上海金陵股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司第十八次股东大会(年会)的通知-期货频道
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  份略号:上海金陵 上海金陵感兴趣的事股份有限公司

  六度音程届董事会第四音级次接触公报

  公司第十八次股票拥有者大会使充满(年报)

  公司和董事会设法对付人事部门许诺A的真相。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性正式的或杰出的降下和协同义务。

  上海金陵感兴趣的事股份有限公司六度音程届董事会第四音级次接触于2009年5月31日在公司会客室集合。闭会前举行,董事会收回接触使充满和接触论文。。接触应是董事会的9名部件。,董事会8名部件,董事会主席曹光明忘了带忘了带。,付托毛晨主席列席,而缺点行使开票提议。公司监事及公司毕业班学生设法对付人事部门列席接触。接触由公司董事长徐伟武修理掌管。。接触的集合适合COM的章程。。董事会议论、关心,随后定约雇用划一经过:

  1、关心、经过董事会2008年度加工结算单及2009年度开发打算报道;

  2、关心、经过公司的2008财务报道;

  3、关心、经过公司修正公司条例的提议:

  地面奇纳贴壁纸人的监督设法对付使服役在附近的R的决定、上海贴壁纸买卖税《份上市章程(2008年编辑)》等有关章程,公司条例第四音级十个每一、次要的百一十六、次要的百五十五编辑列举如下:

  一、原公司条例第四音级十个每一

  公司外来的保证的行动,必然要经过股票拥有者大会关心经过。

  (1)公司及其分店的外来的保证。,到达或超越近来一期经审计净资产的50%随后给予的什么保证;

  (二)公司外来的保证总数,到达或超越近来一期经审计总资产的30%随后给予的什么保证;

  (三)保证反对的资产负债率大于;

  (四)单笔保证额超越近来一期经审计净资产10%的保证;

  (五)股票拥有者、实践把持人及其相干方给予的保证。

  它现时被修正为:

  公司外来的保证的行动,必然要经过股票拥有者大会关心经过。

  (1)公司及其分店的外来的保证。,到达或超越近来一期经审计净资产的50%随后给予的什么保证;

  (二)公司外来的保证总数,到达或超越近来一期经审计总资产的30%随后给予的什么保证;

  (三)保证反对的资产负债率大于;

  (四)单笔保证额超越近来一期经审计净资产10%的保证;

  (五)股票拥有者、实践把持人及其相干方给予的保证;

  股票拥有者大会被罪状股票拥有者。、实践把持人及其互相牵连人事部门给予的保证手势,实践把持人把持下的股票拥有者与股票拥有者,缺勤插一脚开票,提议经过部份地上级的的对立面股票拥有者的提议权。;

  (六)比照许诺的累计计算根本,公司最新审计资产的30%上级的。;

  (七)比照保证人的累计计算根本,公司近来审计净资产的50%上级的,相对财富超越5000万元。

  二、原公司条例次要的百一十六条:

  董事会集合暂时董事会接触该当于接触集合七日在前方以描写和全挂在脸上方法使充满全套服装董事。

  它现时被修正为:

  董事会集合暂时董事会接触该当于接触集合前三个日间的以全挂在脸上使体式化或电子论文使体式化使充满全套服装董事。

  三、原公司条例次要的百五十五条:

  公司可以用现钞或份分派彩金。。

  它现时被修正为:

  公司可以用现钞或份分派彩金。。公司获利分派注意有理封锁及于。公司获利分派保险单应握住必然的分镜头电影剧本,公司应在获利年度分派彩金。,公司外出获利年度分派彩金。,股票拥有者大会应向股票拥有者解说。

  4、关心、经过公司对董事变动的手势:

  孤独董事裴静志、方佩琦修理因任期呼气而呼气。,董事陶亚华、张萍修理任务零钱的记述,公司孤独董事向六度音程届董事会的退职、董事的重大聚会必要使习惯于。地面公司条例和提议,董事会提议孟蓉芳举止文雅且有教养的女子、陈俊伟修理为六度音程只公猪繁殖孤独董事报考者。地面公司条例和提议,董事会提议江瑶、吴树伟修理是DIR六度音程董事会的另一位董事报考者。。这一手势已在六度音程届协商会议第四音级次接触上关心。、经过,第十八次股票拥有者大会(年会)将做。董事会对裴静志、方培琦孤独董事和陶亚华、张萍出发对他的黾勉和奉献有义务的。。

  5、关心、采用公司对毕业班学生设法对付层变动的手势:

  (1)约定行政董事陶亚华修理因任务调换记述,辞去行政董事的任务必要使习惯于。

  (2)公司任务的需求,董事会决定,约定指派徐伟武修理为公司的行政董事。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。,董事会的紧密结合。

  6、关心、经过公司的清单修正公司通知设法对付零碎:

  地面上海贴壁纸买卖税上市的有关章程,公司通知宣布设法对付名人的互相牵连章程:

  一、十九分之一首怪人六度音程段:

  宣布按期报道前的业绩宣布,或许可能性有业绩谰言和非常动摇。,公司应在报道时期宣布互相牵连财务数据。。

  它现时被修正为:

  按期报道宣布前的业绩预告宣布,或鉴于喧嚷的体现,公司的份及其衍生作品,公司应即时宣布本报道击中要害互相牵连财务数据(W),包孕营业支出、营业获利、获利总数、净获利、总资产、净资产、每股进项、次要财务数据和配额,如每股净资产和净资产。

  二、添加十九分之一个人定约雇用和第八个零件:

  董事会该当信守奇纳证监会的有关章程。,机构互相牵连人事部门修理和使生效缀编。

  公司毕业班学生设法对付人事部门应编制按期报道草案I;董事会书记处许诺交付T、监事、毕业班学生设法对付人事部门述评;董事长许诺激起并掌管董事会接触。。

  公司董事、毕业班学生设法对付人事部门应签字按期报道的全挂在脸上使发誓。,明确地传达按期报道的心甘情愿的倘若划一。;中西部及东部各州的县议会该当审察公猪的按期报道。,以中西部及东部各州的县议会结果的使体式化,倘若顺序,心甘情愿的倘若真实、正确、完整。董事、毕业班学生设法对付人事部门不得回绝按期支票全挂在脸上暗示。。

  董事会前述的次要的至4项结果需做。

  7、决定公司第十八次接触的日期(年会)。

  2009年6月决定 23日集合公司第十八次股票拥有者大会(年会),以下使充满列举如下:

  一、接触工夫:2009年6月23日(星期二)13:00

  二、接触评价:上海(按指示日期决定的微不足道的评价)、接触使充满另行修理。

  三、接触心甘情愿的:

  1、关心董事会2008年度加工结算单及2009年度开发打算报道;

  2、公司中西部及东部各州的县议会年度加工结算单述评;

  3、追溯2008年度公司财务报道;

  4、审察公司在附近的修正公司条例的对账单;

  5、对公司2008年度获利分派打算的商讨;

  6、公司董事变动清单的商讨;

  7、在附近的公司监事变动对账单的商讨;

  8、关心公司在附近的续聘记账人公司的清单。

  四、列席接触:

  1、到2009年6月16日后期3点。:00买卖完毕后,Ltd奇纳贴壁纸指示结算有限义务公司留下印象股票拥有者。

  2、公司董事、监事、毕业班学生设法对付人事部门。

  3、国会表明了一位掮客。、大会任务人事部门及对立面诱惑。

  五、接触指示顺序:

  1、指示手续:适合前述的使习惯于的个人的股票拥有者拥有本身的度、股票拥有者报告卡到公司的指示;不克不及出席接触的股票拥有者可以被授权证出席接触。,付托书必然要拥有授权证书(见附件1)。机构封锁者拥有股票拥有者报告卡、感兴趣的事代金券、团体使发誓和度证指示手续。本国股票拥有者在指示亡故前可以经过用字母标明或描写举行指示。。

  2、指示工夫:2009年6月18日晚上9:后期00点4分:00。

  3、指示评价:上海福州路666号大厅。

  碰电话:(021)63222658 63226000-221、203

  传 真:(021)63502688

  邮 编: 200001

  使接触:陈炳良、张健陶

  六、有关注意事项:

  (1)半晌,插一脚股票拥有者的调适与自负照料。

  (2)地面《在附近的保留次序的使充满》的章程,公司股票拥有者大会不向股票拥有者赏赐赠品。。

  本公报

  上海金陵感兴趣的事股份有限公司

  董 事 会

  二OO九6月2日

  附件1:授权证付托书体式:

  授 权 委 托 书

  兹不受约束付托×××修理(举止文雅且有教养的女子)代表个人列席上海金陵感兴趣的事股份有限公司第十八次股票拥有者大会(年会),而缺点行使开票提议。

  度证号码:___________

  付托人的报告号码

  被指定人署名:_________度证号码:_________

  付托日期:__________

  附件2:董事会的六度音程届接触被繁殖到董事会董事会。、孤独董事名单的重行开端

  外加董事会报考者:

  蒋耀 男 生于1963年10月 EMBA毕业班学生机师肩起上海海运行政董事。、行政董事副的,深圳海运感兴趣的事有限行政董事,上海晋江装好公司党委书记处、行政董事,上海蓝盛(组)股份有限公司董事长兼上海蓝盛感兴趣的事,公司副董事长,上海清浦区区委副书记处、区长。上海电力用桩区分(组)股份有限公司党委书记处、董事长。

  吴树伟 男 1956年3月结果硕士曾任新加坡ORACLE公司定约雇用董事,UNI甲骨文公司上海公司首席代表,森田用电的公司海内部书记员兼行政董事,上海金陵感兴趣的事股份有限公司副行政董事,股权重组营业部行政董事、股权设法对付部。他是上海法度文件公司战略计划部的行政董事。。

  孤独董事报考者名单:

  孟荣芳 女 生于1965年11月 记账人硕士 毕业班学生记账人师,奇纳留下印象记账人师代劳,浦东不锈钢感兴趣的事股份有限公司孤独董事Sh,Chi贴壁纸发行复核使服役第十名部件。靠在上面的立信记账人公司股份有限公司副出发记账人师。

  陈炜卫 男 1957年11月结果EMBA曾任奇纳化学工业华东供销公司死亡在在长,海南东方明珠(600832,地产公司副总统,上海一百组地产公司副行政董事,上海信鸿房地契行政董事。上海海泰房地契(组)股份有限公司董事长副的。。

  附件3:上海金陵感兴趣的事股份有限公司孤独董事决定书

  决定上海金陵感兴趣的事股份有限公司现决定孟蓉帆、陈炜卫为上海金陵感兴趣的事股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者宣布披露摊牌,被决定人与上海金陵股份有限公司没有相干。,微不足道的摊牌列举如下:

  决定者完整被决定人听说。、学历、技术职称、微不足道的任务经验、所相当兼任任务慢走继,被决定人已全挂在脸上约定充当上海金陵感兴趣的事股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者(查看报考者摊牌),被决定人被决定为报考者:

  一、地面法度、行政规章及对立面有关章程,具有肩起股票上市的公司董事资历的使习惯于;

  二、适合上海金陵股份有限公司董事必要使习惯于;

  三、具有奇纳证监会《在附近的在股票上市的公司优美的体型孤独董事名人的引导暗示》所必要使习惯于的孤独性:

  1、被决定人及其直系亲属、上海金陵感兴趣的事股份有限公司的次要社会碰缺点;

  2、被决定人及其直系亲属缺点立即的或直接拥有上海金陵感兴趣的事股份有限公司已发行感兴趣的事1%的股票拥有者,也缺点该公司流行音乐十大畅销唱片股票拥有者的自自然然股票拥有者;

  3、被决定人及其直系亲属外出立即的或直接拥有上海金陵感兴趣的事股份有限公司已发行感兴趣的事5%上级的的股票拥有者单位供职,公司前五名股票拥有者均无;

  4、在近来的YAE中,被决定者缺勤前述的三个击中要害一个人。。

  四、被决定人及其直系亲属缺点上海金陵感兴趣的事股份有限公司用桩区分股票拥有者或实践把持人及其隶属作伴的董事(孤独董事)、监事、毕业班学生设法对付人事部门;

  五、被决定人缺点或许在被决定前一年的期间内缺点为上海金陵感兴趣的事股份有限公司及其隶属作伴,用桩区分股票拥有者融资成绩论述、法度、顾问工作;

  六、被决定人外出与上海金陵感兴趣的事股份有限公司及其用桩区分股票拥有者或许其各自的隶属作伴具有杰出的事情往还的单位供职,也外出事情单位的用桩区分股票拥有者单位中。;

  七、被决定人缺点国家公务员,或肩起孤独董事不违背章程;

  八、被决定人缺点中管公务员(对立面党员领导公务员),孤独董事不违背居中使服役的章程。、居中机构部在附近的公认为优秀的退职成绩、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事使充满书章程(〔2008〕22)。

  包孕上海金陵感兴趣的事股份有限公司,被决定为孤独董事的股票上市的公司的等同为:,被决定者已在上海金陵感兴趣的事股份有限公司如愿以偿超越。

  本决定人曾经地面上海贴壁纸买卖税《在附近的提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的使充满》(上证上字[2008]120号)第每一章程对孤独董事报考者互相牵连诉讼举行打勾。

  名人念的话是真实的。、完整性和精密,缺勤虚伪正式的或给错误的劝告性素质。,提案人完整听说虚伪正式的的恶果。。

  决定人:上海金陵感兴趣的事股份有限公司

  2009年6月2日

  上海金陵有限义务公司孤独董事报考者名单

  申报人孟蓉芳、陈炜卫,作为SHA六度音程届董事会的孤独董事报考者,现披露摊牌,个人许诺不存在什么感动个人肩起上海金陵感兴趣的事股份有限公司孤独董事孤独性的相干,微不足道的摊牌列举如下:

  一、我和我的直系亲属、上海金陵感兴趣的事股份有限公司的次要社会碰缺点;

  二、我和我的直系亲属缺点立即的或直接拥有上海金陵感兴趣的事股份有限公司已发行感兴趣的事1%的股票拥有者,也缺点该公司流行音乐十大畅销唱片股票拥有者的自自然然股票拥有者;

  三、我和我的直系亲属外出立即的或直接拥有上海金陵感兴趣的事股份有限公司已发行感兴趣的事5%上级的的股票拥有者单位供职,公司前五名股票拥有者均无;

  四、在近来一年的期间中,我缺勤提到前述的三个成绩击中要害一个人。;

  五、我和我的直系亲属缺点上海金陵感兴趣的事股份有限公司用桩区分股票拥有者或实践把持人及其隶属作伴的董事(孤独董事)、监事、毕业班学生设法对付人事部门;

  六、我缺点,或许决定前一年的期间,缺点上海金陵股份有限公司。,用桩区分股票拥有者融资成绩论述、法度、顾问工作;

  七、个人外出与上海金陵感兴趣的事股份有限公司及其用桩区分股票拥有者或许其各自的隶属作伴具有杰出的事情往还的单位供职,也外出事情单位的用桩区分股票拥有者单位中。;

  八、我缺点国家公务员,或肩起孤独董事不违背章程;

  九、我缺点居中公务员(党领导公务员),孤独董事不违背居中使服役的章程。、居中机构部在附近的公认为优秀的退职成绩、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事使充满书章程(〔2008〕22);

  十、个人缺勤从上海金陵感兴趣的事股份有限公司及其次要股票拥有者或有厉害相干的机构和人事部门使发出额定的、未宣布的对立面权利;

  十一、个人适合上海金陵股份有限公司董事必要使习惯于;

  十二、我不存在于中华人民共和国公司法小于。;

  十三个、个人许诺向拟供职上海金陵感兴趣的事股份有限公司给予的履历表等互相牵连个人的通知材料的真实、正确、完整。

  包孕上海金陵感兴趣的事股份有限公司,我亦一个人孤独董事。股票上市的公司等同不再,我在上海金陵感兴趣的事股份有限公司任务了六积年。。

  我完整识透孤独董事的重大聚会。,确保结算单为真、完整性和精密,缺勤虚伪正式的或给错误的劝告性素质。,我完整听说虚伪正式的的恶果。。上海贴壁纸买卖税可以承认其资历和孤独性。。富于表情的公司的孤独董事。,信守奇纳证监会发表的规章名人、章程、上海贴壁纸买卖税事情章程的使充满和必要使习惯于,承受上海贴壁纸买卖税的接管,确保有十足的工夫和精神来履行重大聚会,作出孤独的断定,不受公司次要股票拥有者的限度局限、实践把持人或许对立面单位或许个人的的感动。

  摊牌人:孟荣芳 、陈炜卫

  2009年 6 月2 日

  份编号:600621 份略号:上海金陵 编号:临2009-007

  上海金陵感兴趣的事股份有限公司

  第四音级届六度音程届接触结果公报

  公司中西部及东部各州的县议会的占有监事许诺、给错误的劝告性的正式的或杰出的忽略,心甘情愿的的真相、个人的和协同义务的精密和完整性。

  上海金陵感兴趣的事股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第四音级次接触于2009年5月31日在公司会客室集合。接触应是5的监事。,4人,掌管唐颖忘了带忘了带,付托曹德豪中西部及东部各州的县议会列席,而缺点行使开票提议。闭会前举行,中西部及东部各州的县议会收回接触使充满和接触纪要。接触由董事会主席曹德浩修理掌管。。接触的集合适合COM的章程。。会议代表议论、关心,划一经过公司监事变动的清单:

  寿翔洋遗产管理人任务零钱的记述,向中西部及东部各州的县议会计划辞去监事有或起作用的查问。地面公司条例和提议,中西部及东部各州的县议会将朱晓东修理(简历)可取之处给A。本清单第十八次股票拥有者大会(年会)将做。中西部及东部各州的县议会对寿翔洋举止文雅且有教养的女子表现诚挚的的感激。!

  本公报

  附:外加掌管简历:

  朱晓东 男 生于1970年5月 硕士 记账人师 CPA本钱机师被指派为上海平时的(601099),原料库)化学工业厂总会计部门副董事。,张江高(600895),科技园开发部总会计部门出发,感兴趣的事股份有限公司驻上海Jinling办事处副出发、核实部董事。靠在上面的上海电子用电的副行政董事。。

  上海金陵感兴趣的事股份有限公司

  监 事 会

  二OO九6月2日

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